22/05/15 – A Tarde Online
Operação contra sonegação prende 7 na Bahia e São Paulo
Thaís Seixas
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Divulgação | Sefaz-BA
Edifício Mater Domini, onde a PF cumpre mandados
A operação de combate à sonegação fiscal denominada Grana Padano, realizada na manhã desta quinta-feira, 21, culminou com a prisão de 7 pessoas na Bahia e em São Paulo. Ao todo, foram dez mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.
Na ação, realizada em conjunto pelas Secretarias da Fazenda e de Segurança Pública da Bahia e o Ministério Público Estadual, foram desarticuladas oito empresas – algumas delas de fachada – presas cinco pessoas da mesma família e outras duas que pertenciam ao grupo empresarial Federicci e acumulavam R$ 6,9 milhões em débitos de ICMS inscritos em dívida ativa.
Entre os presos em Salvador, estão o casal Sílvio Castelo Branco Federicci e Jamile Federicci, no edifício Mater Domini, na Pituba; Marco Antônio Rosa Oliveira, em Mussurunga; e Alice Soares (que também utilizava o sobrenome Soarez a depender da situação), em Itinga. Os dois últimos atuavam como “laranjas” do esquema. Em São Paulo, a polícia localizou e prendeu Sérgio e Márcia Federicci, que são pais de Sílvio, e o outro filho, Henrique Castelo Branco Federicci.
Na Bahia, a ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Salvador, Lauro de Freitas e Belmonte. Já em São Paulo, ocorreu na capital e na cidade de Atibaia. O objetivo foi obter documentos que servirão como provas dos crimes apontados.
Ela envolveu ainda o bloqueio de bens móveis, imóveis e contas bancárias dos responsáveis pelas empresas.
Segundo informações da Sefaz, as investigações apontaram indícios de formação de quadrilha visando sonegação fiscal e blindagem de patrimônio pessoal, com a utilização de laranjas, além de emissão de notas fiscais inidôneas.
Nomeada de “Grana Padano”, a operação é a primeira de um plano de combate à sonegação e estímulo à regularização de dívidas tributárias, anunciada pelo governador Rui Costa.
Empresa familiar é investigada por sonegação fiscal (Foto: Divulgação | Sefaz)
em 21/05/2015